首页 > 安全防护 > 12.09网络诈骗案细节:500余嫌犯多为同一家族
2015
12-23

12.09网络诈骗案细节:500余嫌犯多为同一家族

中新网南京12月22日电(刘林 姜传伟 李沂瑞)近日,江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局在侦办一起7000元的诈骗案中,发现了一个庞大的通讯网络诈骗团伙,案件引起公安部高度重视。公安部在南昌召开了苏、赣警方联席会议,确定此案为“12.09”专案。

此案受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。警方在侦查中发现,涉案的500余名犯罪嫌疑人多为江西省余干县一汤姓家族成员。

  7000元“慈善”捐款扯出“惊天”诈骗案

2015年5月初,江苏省宿迁市湖滨新区王女士,在QQ聊天中接触到一名自称“王峰(微博)”的“老总”,说可以帮其申请“慈善”款,后在“电话+QQ”一步步的诱导之下,王女士信以为真,于6月3日向对方指定的账户汇入7000元,随后意识到被骗的王女士向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

接到报警后,湖滨分局立即开展工作,对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查,迅速启动打防通讯网络诈骗犯罪联动机制,通讯部门在第一时间反馈该号码系虚拟号码,并启动封堵、追呼、溯源等措施;银行在实施涉案账户快速冻结、止付时,发现7000元已经分别转入5张二级银行卡,而且款已经被人取空。

经逐级核查,5张银行卡的取款地,均在江西省上饶市余干县境内。该县2013年前,就因“重金求子”、“陪游给钱”行骗,而“小有名气”,2014年诈骗手段又演变为“慈善”捐款,而该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。

办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县,在当地警方的配合下,对银行卡进行信息核查,并调取了取款地银行ATM机的监控录像,经过1个多月缜密侦查,锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。

7月24日,经过周密布控,在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升,当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。

据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交待,他们是按“律师”的要求,专门负责到银行取款。这一情况,引起了宿迁警方的重视。

宿迁市副市长、公安局局长江海明确要求,迅速成立专案组,围绕轨迹、循线追源,对涉及到的线索挖深挖透,彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。

  犯罪团伙流水作业,家族化犯罪特征明显

宿迁市公安局迅速抽调精干警力成立专案组,对这起特大通讯网络诈骗案进行全面梳理,明确主攻方向,把抓捕“老总”、“律师”作为案件突破的关键。

10月17日,一直在余干县伺机抓捕“老总”、“律师”的专案组民警获知,“律师”汤某亮在南昌出现,专案民警迅速奔赴南昌,将汤某亮抓获,现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。几经周折,11月16日,又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案,现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。

经过对作案工具的技术分析,结合犯罪嫌疑人交待,一个组织严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在专案组面前,该团伙主要集中在余干县洪家嘴等乡镇,“老总”、“律师”、专业取款人在作案链条中,一环扣一环,衔接的非常严密;而专业卖身份证与银行卡者提供基础保障,专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技术支撑,形成了“五位一体”的团伙结构。

在作案手法上,“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性,采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络,取得信任后,抛出“慈善”捐款的诱饵,并约其见面,通过变换机场飞机的起飞声、车站售票的对话声、宾馆里的问候声等模拟背景声音,最终以受害人所在地宾馆的虚拟电话号码进行联系,表明已经来到受害人所在地并入住宾馆,但是以各种理由不便与受害人立即见面。

随后,“老总”抛下诱饵,要想领取“慈善”捐款,必须走“法律”程序,并让其与“律师”联系办理。“律师”接手后,按照设计好的圈套,通过模拟银行大厅的叫号声,称正在银行办理“慈善”捐款业务,让受害人抓紧缴纳税费、手续费等费用,一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人接到“律师”通知后,按照要求迅速取款。

自此,拎出了受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网络诈骗案,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。

“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案区域之广、专业化运作程度之高,令人触目惊心。”宿迁市公安局刑警支队长赵爱军介绍,500余名犯罪嫌疑人居所多位于洞庭湖东南岸的三个村落,且多为汤姓家族成员,家族化犯罪特征明显。

 公安部12.09专案组秘密进驻涉案地,案件成功告破

12月9日,公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局、湖滨公安分局和江西省公安厅、上饶市公安局、余干县公安局刑侦等相关部门负责人参加的专案会议。

专案组开展工作后,锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明,由于他“专业”素养强,是诈骗团伙中的“高精尖”成员,大部分“老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗;专案组以此为突破口,又陆续锁定了专门为汤某明服务,提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。

为确保抓捕一举成功,专案组全体成员夜以继日开展工作,初步掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。针对每一个犯罪嫌疑人制定个性化的抓捕子方案,并初步确定了抓捕的时间、地点和方式。

18日凌晨6时,汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶高铁列车、南昌某KTV、余干县等地点被成功抓获,至此,8名主要作案成员归案。至此,公安部12.09特大通讯网络诈骗案宣告成功告破。(完)